جديد فضيحة التحويلات الخارجية: "هيئة التحقيق" تدخل على الخط
شارك هذا الخبر
Wednesday, February 19, 2020
نظرًا لما تم تداوله في الفترة الأخيرة عن الأموال التي حولت من المصارف الى خارج لبنان، أوضحت هيئة التحقيق الخاصة أنها تلقت طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه إجراء اللازم لمخاطبة IFU سويسرا لمعرفة حجم الأموال التي تم تحويلها منذ 17-10-2019 والإفادة عن ما إذا كان مصدر الأموال مشبوهًا أم لا.
وبناء عليه عقدت الهيئة إجتماعًا وقررت الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لأشخاص معرضين سياسيًا والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وتحديد مصدر الأموال المودعة فيها، وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهات على الحسابات، على أن ترفع "الهيئة" وفقا لأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نتائج التحقيقات التي توصلت إليها إلى النائب العام التمييزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أطلعه على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019، وتم البحث في إمكانية التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحولة إلى سويسرا، كما تم البحث أيضا في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات.
