“لودميلا بوتينا” احتجزها بوتين في دير…فكيف انتقمت منه؟ العالم على حافة حرب عالمية ثالثة… ما هي نبوءات يون!؟ في جب جنين…قتل شقيقه وزوجة إبن شقيقه، والسبب؟! طبخة البحص الانتخابية… كثرة الطباخين يفسد الطبخة التيار “محاصر”… والمراهنة على عون سقطت  آخر الأخبار 
"مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في ندوة للأمن العام
شارك هذا الخبر

Thursday, January 11, 2018

أقامت ​المديرية العامة للأمن العام​ بالتعاون مع شركة "MeNa Financial Crime Compliance Group" ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال و​تمويل الإرهاب​ حضرها عدد من ضباط المديرية .

بعد كلمة ترحيبية من كل من العميد الركن وليد وعون وأمين عام ​اتحاد المصارف العربية​ ​وسام فتوح​، عرض رئيس "مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي" محمد بعاصيري لدور ​المصرف المركزي​ و​القطاع المالي​ في محاربة الجرائم المالية.

ثم تحدث مدير المخاطر في مجموعة بنك "عودة" شهدان جبيلي عن تأثير القوانين الدولية والاقليمية على القطاع المالي .

كما تناول مستشار اتحاد المصارف العربية السيد انطوان حبيش الأساليب المفضلة التي يستخدمها الارهابيون والمنظمات الاجرامية في تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

بعدها شرحت مديرة الامتثال في ​بنك البحر المتوسط​ سمر بعاصيري عن كيفية ادارة البيانات المالية الضخمة والطرق الفعالة لتنقيتها.

ثم تناول المستشار الأول للإمتثال في مجموعة "تومسون رويترز". أساليب وتقنيات مراقبة النشاطات المالية غير الشرعية.

وفي الختام جرى تبادل للدروع التذكارية .

مقالات مشابهة

بالصور- درع تقديري من كترمايا لـ"وليد علاء الدين" نجم لبنان في الإنشاد

خارجية روسيا اتهمت السفارة الأميركية بموسكو بتمويل المعارضة الروسية

في صربا.. رمى بنفسه من الطابق السابع والسبب؟

الأردن: إسرائيل اعتذرت عن قيام فرد أمن إسرائيلي بقتل أردنيين في تموز الماضي مما تسبب في إغلاق السفارة الإسرائيلية

شورتر: بريطانيا تعلق أهمية كبرى على سياسة لبنان بالنأي بالنفس

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة العاملية بشارة الخوري نقل الى مستشفى المقاصد للمعالجة

فاجعة في العبودية

الحكومة الأردنية: سنتخذ الإجراءات المناسبة في ضوء المذكرة الإسرائيلية التي تضمنت الاستجابة لشروطنا من أجل عودة السفير

نيكي هايلي : الولايات المتحدة ملتزمة بالصفقة مع إيران