"مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في ندوة للأمن العام
شارك هذا الخبر

Thursday, January 11, 2018

أقامت ​المديرية العامة للأمن العام​ بالتعاون مع شركة "MeNa Financial Crime Compliance Group" ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال و​تمويل الإرهاب​ حضرها عدد من ضباط المديرية .

بعد كلمة ترحيبية من كل من العميد الركن وليد وعون وأمين عام ​اتحاد المصارف العربية​ ​وسام فتوح​، عرض رئيس "مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي" محمد بعاصيري لدور ​المصرف المركزي​ و​القطاع المالي​ في محاربة الجرائم المالية.

ثم تحدث مدير المخاطر في مجموعة بنك "عودة" شهدان جبيلي عن تأثير القوانين الدولية والاقليمية على القطاع المالي .

كما تناول مستشار اتحاد المصارف العربية السيد انطوان حبيش الأساليب المفضلة التي يستخدمها الارهابيون والمنظمات الاجرامية في تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

بعدها شرحت مديرة الامتثال في ​بنك البحر المتوسط​ سمر بعاصيري عن كيفية ادارة البيانات المالية الضخمة والطرق الفعالة لتنقيتها.

ثم تناول المستشار الأول للإمتثال في مجموعة "تومسون رويترز". أساليب وتقنيات مراقبة النشاطات المالية غير الشرعية.

وفي الختام جرى تبادل للدروع التذكارية .

مقالات مشابهة

سعيد: الجميع سيسلّم بشروط حزب الله.. تابعوا!

متى سيعلن مارسيل غانم عن موعد الحلقة الاولى من "صار الوقت"؟

إضاءة صخرة الروشة بألوان العلم السعودي.. وهذا ما قاله البخاري

رئيس وزراء الاردن: قضية الاونروا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وحق عودتهم

إصابة 8 عسكريين سوريين جراء قصف على اللاذقية

جريحة جراء حادث صدم على كورنيش المزرعة

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي استقبل القاضي صعب

العماد جوزاف عون استقبل السفير الفرنسي

ظريف: إدارة ترامب تشكل خطرا على الأمن الدولي