"مكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في ندوة للأمن العام
شارك هذا الخبر

Thursday, January 11, 2018

أقامت ​المديرية العامة للأمن العام​ بالتعاون مع شركة "MeNa Financial Crime Compliance Group" ندوة حول مكافحة قضايا غسيل الأموال و​تمويل الإرهاب​ حضرها عدد من ضباط المديرية .

بعد كلمة ترحيبية من كل من العميد الركن وليد وعون وأمين عام ​اتحاد المصارف العربية​ ​وسام فتوح​، عرض رئيس "مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي" محمد بعاصيري لدور ​المصرف المركزي​ و​القطاع المالي​ في محاربة الجرائم المالية.

ثم تحدث مدير المخاطر في مجموعة بنك "عودة" شهدان جبيلي عن تأثير القوانين الدولية والاقليمية على القطاع المالي .

كما تناول مستشار اتحاد المصارف العربية السيد انطوان حبيش الأساليب المفضلة التي يستخدمها الارهابيون والمنظمات الاجرامية في تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

بعدها شرحت مديرة الامتثال في ​بنك البحر المتوسط​ سمر بعاصيري عن كيفية ادارة البيانات المالية الضخمة والطرق الفعالة لتنقيتها.

ثم تناول المستشار الأول للإمتثال في مجموعة "تومسون رويترز". أساليب وتقنيات مراقبة النشاطات المالية غير الشرعية.

وفي الختام جرى تبادل للدروع التذكارية .

مقالات مشابهة

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة على طريق عام العبدة عند مفرق ببنين

يعقوبيان: تمثيل المرأة في لبنان خاضع لمزاج الزعيم

أردوغان: لن نتردد في ضرب أي جهة تقلق راحة بلادنا

شورتر: سنبقى ومن دون مزايدة شريكاُ قوياً للبنان

قائد الجيش التقى قائد سلاح الجو الاردني وبحث معه علاقات التعاون

خارجية روسيا: لا بديل عن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن سوى الحرب

ميركل تفقدت الطلاب اللبنانيين والنازحين في مدرسة الصباح الرسمية

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: لإقرار قانون تجريم التحرّش الجنسي

الأسد: التحدث إلى الأميركيين الآن دون سبب مجرد إضاعة للوقت